Организаторы незаконного обмена криптовалюты в Астане были осуждены, как сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Детали расследования незаконного криптообмена
Департамент АФМ в Астане проводил предварительное расследование по обвинению в незаконном предпринимательстве. По данным расследования, два гражданина Казахстана занимались незаконным обменом криптовалюты на наличные, получая при этом значительную прибыль.
Объем незаконного оборота криптовалюты
Согласно отчету, общий оборот от незаконной деятельности достиг 15 миллиардов тенге. Комиссия за обмен варьировалась от 1,5 до 2,5 процента.
Конфискация активов и денежных средств
В результате решения суда, в пользу государства были конфискованы цифровые активы на сумму 22 894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, а также денежные средства в размере 328 тысяч долларов и почти 7 миллионов тенге.
Приговор организаторам незаконного криптообмена
По решению суда, Кучуков А.В. был приговорен к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. получил срок в два года и шесть месяцев, также с конфискацией имущества.
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Предыдущие случаи незаконного криптообмена
Вспомним, что в декабре 2023 года был зафиксирован случай, когда житель Астаны организовал услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram.