В Казахстане в прошлом году было обнародовано более 50 преступлений, связанных с отмыванием денег. Это представляет собой увеличение по сравнению с предыдущим годом 155,6%.
В январе-октябре 2022 года в Казахстане зарегистрировано 42 преступления по легализации денег и имущества, полученных преступным путём.
Отмечается, что за аналогичный период прошлого года в секторе страны было зарегистрировано 27 уголовных преступлений, что на 25% меньше, чем в предыдущем году.
В Алматы выявлено 13 преступлений за сопоставимые преступления (в 2,6 раз больше, чем годом ранее).
Кроме того, в тройку антилидеров вошли Алматинская область (7 случаев), Астана и Карагандинская область.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15 правонарушений, связанных с отмыванием денег. В новообразованных Шалитауском, Жетысуском и Абайском районах правонарушений не зарегистрировано.
Установленная сумма ущерба, причиненную преступлениями в январе по октябрь этого года, составила 3 миллиарда Тенге.
Уголовный кодекс RK содержит статью под названием «Легализация (отмывание) денег и имущества, полученного по уголовным средствам».
Таким образом, участие в юридическом обмене денег и/или имущества, принадлежащего третьим сторонам, наказывается штрафом до 5000 MCI (15 миллионов теней) или сроком тюремного заключения. Вступая в нечестный бизнес с другими людьми по своему усмотрению или незаконно доступа к интернет-ресурсам организации под видом необратительной информации о доходах российских граждан из зарубежных стран без регистрации проживания, преступник сталкивается с шестью годами в тюрьме.или конфискация имущества за счет преступного сообщества.
Кроме того, если преступление совершено группой лиц, действующих согласованно или повторно, должностным лицом по должности (служебному положению) или должностным лицом без определенного адреса. Тогда оно наказывается штрафом в размере от 3 до 7 тысяч МРП, а также эквивалентным количеством времени, проведенного на исправительных работах, и минимум тремя годами лишения свободы для каждого из них после совершения преступления.
Те же действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества по третьему пункту статьи 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Совершенным должностным лицом может быть юридическое лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или эквивалентное лицо.
Также отмечается, что лицо, добровольно заявившее о подготовительном или совершенном завещании денег и (или) имущества, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится преступлений, предусмотренных частями второй или третьей настоящей статьи, либо иного преступления.